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普通人如何避免巴铁骗局:别相信"低风险高回报"

发布时间:2017-07-08来源:皇冠投注网址反传销救助中心
核心提示:闹得沸沸扬扬的巴铁项目尚未落下帷幕,近日,一个涉及40万人300亿人民币的惊天骗局又被揭开了真面目。日前多家媒体纷纷报道,一个名为IGOFX的外汇平台,打着躺着赚美金的口号,加上每星期的派息举动及人拉人,获奖励的金字塔系统,短短半年招收了40万名会员

闹得沸沸扬扬的“巴铁项目”尚未落下帷幕,近日,一个涉及40万人300亿人民币的惊天骗局又被揭开了真面目。日前多家媒体纷纷报道,一个名为IGOFX的外汇平台,打着“躺着赚美金”的口号,加上每星期的派息举动及“人拉人,获奖励”的金字塔系统,短短半年招收了40万名会员,近期突然宣布崩盘,卷走约300亿元人民币。很多投资者血本无归,有人甚至绝望自杀。

以炒外汇为由,骗了40万人300亿

策划诈骗案的张雪娇图片来源:网络

据马来西亚《中国报》报道,策划这场惊天骗局的是一名90后常州女性,她丈夫是马来西亚金融诈骗组织IGOFX的大股东,她自己则成立“一盛金融”公司作为IGOFX的中国总代理。从去年底到今年6月份,IGOFX进入中国仅半年左右,就疯狂发展下线40余万人,受害人总计被骗金额高达50亿美金,合人民币300多亿。

IGOFX把自己包装成一家来自新西兰的外汇公司,投资只要100美元起步,不设上限,根据投资额分为不同级别。会员把资金通过IGOFX的系统托管给操盘手,收益的70%属于投资人,操盘手拿走20%,而剩下的10%则付给四个级别的介绍人,级别越高,收益越高。就这样打着“躺着赚美金”的口号,加上每星期的派息举动及“人拉人,获奖励”的金字塔系统,这个诈骗案竟祸及了40万人。

IGOFX官网首页

事实上这个IGOFX外汇平台只是弄了个申请简单、监管宽松的瓦努阿图的牌照,投资者的钱,根本就没有参与到真正的外汇大盘交易,IGOFX只是开出假单欺骗投资者。

而之前所谓的“盈利”则是来自不断发展进来的会员和代理的资金。其实早就有网友公开指出IGOFX是个骗局,很多人没有抵挡住“低投入、高回报”的诱惑,一直在自欺欺人。也有一部分投资者,即使知道这是金融骗局,却不舍得自己已经投进去的钱,而选择变本加厉拉身边人下水,通过下线的新投资来维持自己的收益。

知名法律界人士赵占领认为,这种做法属于非法集资,而“拉人头”的方式还涉及到传销。赵占领表示,这种“拆东墙补西墙”“借新账还旧账”的模式是庞氏骗局一种,承诺还本付息,但收益并非来自炒外汇,而是以炒外汇的名义,拉拢其他的钱来支付投资收益,这样下去资金链总有一天会断裂。

那么知名的庞氏骗局还有哪些?

赵占领表示,还有很多P2P网站也是类似的庞氏骗局,e租宝就是其中的一个,他们承诺高额的本息回报,但最后都无法兑现。另外,“巴铁”项目也是庞氏骗局的一种形式。

让人记忆犹新的巴铁和e租宝

刚刚尘埃落定的“巴铁”闹剧便是类似的套路。仅有小学学历的“民间发明人”宋有洲设计的“新型交通工具”被华赢集团董事长白志明买下,并改名为“巴铁”。彼时白志明公司主营的P2P理财正迎来倒闭潮。白志明看中巴铁项目很适合“PPP模式”(政府和社会资本合作建设公共基础设施的新兴融资模式),于是华赢公司设立了“巴铁基金”,借着政府背书项目的由头,以12%年化收益率的高息吸收民间资金,再拆东墙补西墙,用新吸收的资金来支付前面投资人的收益。最终资金链断裂,白志明卷钱跑路。

华赢凯来投资者在银河SOHO门口聚集,现场有警察维持秩序。中新经纬毕彤彤摄 (本文来源:皇冠投注网址)

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